公告日期：2026-04-11

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2026-007 号
浙江龙盛集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于2026年3月30日以专人送达和邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2026 年 4月 9 日以现场和视频方式在公司办公大楼四楼会议室召开第十届董事会第六次会议。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025 年度总经理工作报告》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2025 年年度股东会
审议。

(三)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在上海证券交
易所网站披露的公司《2025 年年度报告》及其摘要。

(四)审议通过《2025 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

1、利润分配预案：每 10 股派发现金 1.00 元（含税）（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。本预案提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-008 号）。

2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。

(五)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《2025
年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-008 号）。

(六)审议通过《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1、2025 年度董事薪酬

2025 年度公司全体董事薪酬如下：

单位：万元 币种：人民币

序号 姓 名 职 务 税前报酬总额

1 阮伟祥 董事长 419.00

2 姚建芳 董事 103.27

3 卢邦义 董事 117.19

4 贡 晗 董事 144.12

5 何旭斌 董事 110.30

6 欧 其 董事（2025 年 5 月 29 日离任） 25.56

7 RUAN CUNFAN 董事（2025 年 5 月 30 日起任） 72.06

8 赵 刚 独立董事 15.00

9 梁永明 独立董事 15.00

10 陈显明 独立董事（2025 年 5 月 29 日离任） 6.25

11 徐金发 独立董事（2025 年 5 月 30 日起任） 8.75

合 计 1,036.50……
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