公告日期：2026-04-28

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浙江龙盛集团股份有限公司
2025年年度股东会

会 议 资 料

二〇二六年五月八日

目 录

一、程序文件

1、会议议程......2
2、会议须知......4二、提交股东审议表决的议案

1、《2025年度董事会工作报告》......5
2、《2025年度利润分配的预案》......9
3、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》......10
4、《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》......11
5、《关于向银行申请授信额度的议案》......13
6、《关于对下属子公司核定担保额度的议案》......14
7、《关于聘请2026年度审计机构的议案》......16
8、《关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案》......17
9、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......19
10、《2026年第一季度利润分配的预案》......20

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2025年年度股东会议程

大会召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月8日下午13：30时

网络投票时间：2026年5月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅
大会主持人：公司董事长阮伟祥先生
----大会介绍----

1、主持人介绍股东到会情况，并宣布会议开始

2、主持人介绍到会董事、高级管理人员及见证律师情况

3、董事会秘书姚建芳先生宣读会议须知
----会议议案报告----

1、审议《2025年度董事会工作报告》

2、审议《2025年度利润分配的预案》

3、审议《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
4、审议《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

5、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

6、审议《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

7、审议《关于聘请2026年度审计机构的议案》

8、审议《关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

9、审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

10、审议《2026年第一季度利润分配的预案》
----审议、表决----

1、股东或股东代表发言、质询

2、公司董事及其他高级管理人员回答问题

3、会议主持人宣布计票、监票人名单

(其中股东代表两名、见证律师一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)
4、出席现场会议的股东投票表决

----休会----

1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
----宣布现场会议结果----

宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
----宣布决议和法律意见----

1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东会决议

2、见证律师发表股东会的法律意见

3、主持人宣布会议闭会
----会后事宜----

与会董事签署会议决议及会议记录

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2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2025年年度股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

七、本次会议议案为普通决议事项，需获得出席股东会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

……
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