公告日期：2026-06-17

成都旭光电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料
2026 年 6 月

成都旭光电子股份有限公司股东会

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现将有关事项通知如下：

一、公司证券投资部具体负责股东会有关程序和秩序方面的事宜。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱会议的正常秩序。出席会议人员应听从会议工作人员的劝导，共同维护好会议的秩序。

四、股东在会议上有权发言和提问，股东发言由会议主持人组织，股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间不超过五分钟。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。

二○二六年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年6月25日14点30分

网络投票时间：2026年6月25日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室

主持人：董事长

一、宣布开会

1、宣布会议开始

2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性

3、宣布会议须知

二、审议事项

1、审议关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2、审议关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案

三、股东发言

四、投票表决

1、推选监票员、计票员

2、股东现场投票，统计现场表决结果

3、宣读现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）

五、宣读公司2026年第一次临时股东会决议

六、见证律师宣读法律意见

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东、股东代表：

为进一步建立健全董事及高级管理人员的激励约束机制，规范薪酬管理体系，明确薪酬确定依据、标准及发放程序，充分调动董事及高级管理人员的履职积极性与责任意识，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司、股东及董事、高级管理人员的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合实际经营情况，修订《成都旭光电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订后的制度全文见附件。

请各位股东审议。

成都旭光电子股份有限公司董事会
二○二六年六月二十五日
附件：董事、高级管理人员薪酬管理制度

成都旭光电子股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规及《成都旭光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际……
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