公告日期：2025-11-08

成都旭光电子股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议资料
2025 年 11 月

成都旭光电子股份有限公司股东大会

会议须知

为了保障公司股东的利益，确保公司2025年第三次临时股东大会的正常有序召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：

一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。

二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，确保会议正常进行。

四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。

二○二五年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年11月17日14点30分

网络投票时间：2025年11月17日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室

主持人：董事长

一、宣布开会

1、宣布大会开始

2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性

3、宣布会议须知

二、审议事项

1、关于出售参股公司股权的议案

三、股东发言

四、投票表决

1、推选监票员、计票员

2、股东现场投票，统计现场表决结果

3、宣读现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）

五、宣读公司2025年第三次临时股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见

关于出售参股公司股权的议案

各位股东及股东代表：

一、交易概述

为契合公司整体发展战略，进一步集中资源聚焦主业发展，优化资产结构，提升核心竞争力，公司拟将所持有的成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）32.55%的股权，转让予中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）。本次交易价格以中联资产评估集团四川有限公司出具的《成都旭光电子股份有限公司拟转让所持有的成都储翰科技股份有限公司股权涉及的成都储翰科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联川评报字[2025]第 129号）为定价参考依据，经交易双方协商一致，储翰科技 32.55%股权转让价款为人民币 10,000 万元。本次交易完成后，公司将不再持有储翰科技的股份。

二、交易对方情况介绍

公司名称：中际旭创股份有限公司

统一社会信用代码：913706007763110099

成立时间：2005 年 6 月 27 日

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：山东省龙口市诸由观镇驻地

法定代表人：刘圣

注册资本：112,116.6509 万元

经营范围:一般项目：通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动；企业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：亿元

项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

/2025 年 1-6 月 /2024 年……
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