公告日期：2025-12-11

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-061
成都旭光电子股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 626

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 354,351,157

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.6941

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事杨立君、赖传锟、贾申利及董事余宏
涛因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书熊尚荣出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关附件的议案

1.01 议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 353,704,957 99.8176 494,900 0.1397 151,300 0.0427

1.02 议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 353,702,357 99.8169 493,200 0.1392 155,600 0.0439

1.03 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 353,700,157 99.8163 495,400 0.1398 155,600 0.0439

2、 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 353,655,957 99.8038 538,700 0.1520 156,500 0.0442

3、 议案名称：关于修订、制定公司治理相关制度的议案

3.01 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。