公告日期：2026-03-20

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2026-018

成都旭光电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

3 2025 年度报告全文及摘要 √

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

5 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √

6.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案 √

6.01 发行股票的种类和面值 √

6.02 发行方式及发行时间 √

6.03 发行对象及认购方式 √

6.04 发行价格和定价原则 √

6.05 发行数量 √

6.06 限售期安排 √

6.07 募集资金金额及用途 √

6.08 上市地点 √

6.09 本次发行前的滚存未分配利润安排 √

6.10 本次发行决议的有效期 √

7 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分 √

析报告的议案

8 关于公司 2026 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。