公告日期：2026-03-20

独立董事 2025 年度述职报告

作为成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽职，审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将本人 2025年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨立君，出生于 1965 年 7 月，中共党员，会计师、中级财务管理师、经济师、
会计专业副教授。现任职广东省外语艺术职业学院财经金融学院，学科带头人、督导主任。广东省教育厅财经专业教指委委员，财经专业职称评审专家库成员。1988 年毕业于中南财经大学，1988 年 7 月入职中南煤炭干部学校任教，从事会计、税法的研究和教学，任财经教研室主任。1996 年 7 月入职广东省对外贸易学校，任财经专业部副部长，部长，兼任广东省外贸干部培训中心财经专业讲师、广东外语外贸大学继教学院，中大培训学院财税金融专业经济师培训讲师。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在任何可能妨碍客观独立性的关系，没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他利益。

二、2025 年度履职概况

2025 年，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会、业绩说明会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，结合自身财务专业，主动参与各议案的讨论
并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，本人亲自出席 4 次。

（二）出席董事会的情况

独立董事姓名 本年应参加董事 本年亲自出席董 委托出席次数 缺席次数

会次数 事会次数

杨立君 10 10 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 3 3 1 1

1、作为公司第十一届董事会审计委员会主任委员，本人认真履行主任委员职责，积极组织并主持委员会日常会议及相关工作。2025 年，对公司 2024 年年度报告、2024年度内部控制评价报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告等重大财务信息进行了审阅并予以事前认可，同意将相关议案提交董事会审议。同时，本人持续关注公司审计工作的执行情况，开展监督检查；对公司内部控制体系的健全与有效运行进行监督；跟进年度审计工作的计划安排与实施进展。通过上述工作，切实履行了审计委员会主任委员的责任，有效发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
2、作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，本人认真履行委员职责，积极参与委员会日常工作。2025 年，重点参与了以下工作：对高级管理人员薪酬考核及支付方案进行了事前审阅；审慎审议了延长第一期及第二期员工持股计划存续期的议案及关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案；并结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，推动完成了《董事、……
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