公告日期：2026-03-20

成都旭光电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人贾申利，出生于 1968 年 4 月，民盟，博士，教授。1985 年 9 月入西安交通大
学电器系本科就读。1990 年 9 月入西安交通大学电器专业攻读硕士研究生。1993 年 9
月入西安交通大学电器专业攻读博士研究生。1997 年 7 月至 1999 年 7 月在西安交通大
学任讲师，1999 年 7 月至 2004 年 6 月在西安交通大学任副教授，2004 年 6 月至今在西
安交通大学任教授，2022 年 3 月至今在四川大学任教授。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

报告期内，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极参加董事会、专门委员会，认真审阅了会议议案及相关材料，结合自身专业，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

报告期内，公司共召开 5 次股东会，本人亲自出席 2 次。

（二）出席董事会的情况

独立董事姓名 本年应参加董事 本年亲自出席董 委托出席次数 缺席次数

会次数 事会次数

贾申利 10 10 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 3 3 1 1

1、作为第十一届董事会审计委员会委员，本人参加了委员会的日常会议，对公司2024 年年度报告、2024 年度内部控制评价报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告等有关重大财务信息进行了事前认可，并同意提交董事会审议。同时，对公司审计工作进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；切实履行了审计委员会的职责，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人认真履行主任委员职责，积极组织并主持委员会日常会议及相关工作。2025 年，重点参与了以下工作：对高级管理人员薪酬考核及支付方案进行了事前审阅；审慎审议了延长第一期及第二期员工持股计划存续期的议案及关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案；并结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，推动完成了《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的适应性修订。通过上述工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员应尽的责任与义务。

3、作为公司第十一届董事会提名委员会委员，本人参加了委员会的日常会议。2025年，对公司拟聘任高级管理人员的任职资格与履职能力进行了认真审核。经审慎评估，本人同意相关提名事项，并建议将其提交董事会审议，切实履行了提名委员会委员的职责，为完善公司治理发挥了应有作用。

（四）出席独立董……
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