公告日期：2026-03-20

独立董事 2025 年度述职报告

作为成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年度工作情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人赖传锟，出生于 1974 年 6 月，中共党员，广州市工商联常委。曾任职于美的
集团、广东中旅、广业集团等公司，负责资本运作工作，参与广业集团旗下宏大爆破（002683）与贵糖股份（000833）上市及收购工作，以及广业环保一百多亿元项目的投资运营，在企业管理及资本运作相关领域有丰富经验；2013 年加入瀚晖资本，先后投资欧派家居（603833）、科顺股份（300737）、品高股份（688227）、信宇人（688573）、九岭锂业、埃安新能源、巨湾技研等项目，对新能源锂电产业链投资有深厚认知。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系；未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备独立董事任职资格及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项。

二、2025 年度履职概况

报告期内，本人参加了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议，出席了公司股东会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

报告期内，公司共召开 5 次股东会，本人亲自出席 1 次。

（二）出席董事会的情况

独立董事姓名 本年应参加董事 本年亲自出席董 委托出席次数 缺席次数

会次数 事会次数

赖传锟 10 10 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 3 3 1 1

1、作为第十一届董事会审计委员会委员，本人参加了委员会的日常会议，对公司2024 年年度报告、2024 年度内部控制评价报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告等有关重大财务信息进行了事前认可，并同意提交董事会审议。同时，对公司审计工作进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；切实履行了审计委员会的职责，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会的委员，本人参加了委员会的日常会议。2025 年，重点参与了以下工作：对高级管理人员薪酬考核及支付方案进行了事前审阅；审慎审议了延长第一期及第二期员工持股计划存续期的议案及关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案；并结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，推动完成了《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的适应性修订。通过上述工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员应尽的责任与义务。

3、本人作为第十一届董事会提名委员会的主任委员，本人认真履行主任委员职责，积极组织并主持委员会日常会议及相关工作。2025 年，对公司拟聘任的高级管理人员的任职资格和履职能力等方面进行了审查，本人同意相关提名事项，并建议将其提交董事会审议，切实履行了提名委员会委员的职责，为完善公司治理发挥了应有作用。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025……
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