公告日期：2026-05-28

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

战略规划管理制度

目 录

第一章 总 则
第二章 战略规划内容
第三章 战略规划管理体系
第四章 战略规划管理流程
第五章 战略规划文档归档和查阅
第六章 违规责任
第七章 附 则

第一章 总 则

第一条 为加强甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）战略管控，规范公司战略规划管理工作，有效发挥战略规 划引领作用，促进公司高质量发展，实现公司战略目标，制定本制 度。

第二条 本制度适用于公司及所属分公司、全资子公司、控股
子公司及职能部门的战略规划管理。

第三条 本制度中战略规划是指公司根据国家发展规划和产
业政策，在分析外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上， 为公司长期生存与发展构建的未来一定时期内方向性、整体性、全 局性的定位、发展目标以及相应实施方案。

第二章 战略规划内容

第四条 公司战略规划包括公司层战略规划（公司总体发展规
划)、业务层战略规划（成员单位规划）和职能层战略规划（职能 部门专业规划）。

第五条 公司层战略规划描述公司的总体发展战略，体现了公
司董事会和经理层基于内外部发展环境的统一认识做出的方向性 和整体性重大决策，也是业务层战略规划和职能层战略规划制定 的指导性文件。

公司层战略规划主要内容包括战略总结与环境分析（对内外
和综合评价）、发展目标（收入、利润、负债率、劳动生产率、产量、产值指标等)、发展思路定位、生产规模、产品方案、规划项目、支撑条件及保障措施（科技创新、生产加工、营销策略、公司治理、财务管控、人力资源等的需求分析及解决方案）等。

第六条 业务层战略规划展示公司成员单位的业务发展规划，
是在公司总体发展规划指导下，各业务经营单元为获得竞争优势而制定的战略规划。

业务层战略规划主要内容包括发展环境分析（对内外部环境、上一规划期的发展状况、当前生产情况等的分析和评价）、发展思路（自我定位、发展方向及产品未来需求预测等）、发展目标（生产规模、产品结构、劳动生产率及成本、产销量指标等)、规划项目、支撑条件及保障措施（工艺技术、产线装备、人力资源等的需求分析及解决方案） 等。

第七条 职能层战略规划是为支撑公司层战略规划和业务层
战略规划实现而在某些特定职能管理领域所专门制定的战略规划。专业规划主要包括运营管理规划、人力资源规划、安全环保规划、财务规划、市场营销规划、技术创新规划、资产设备管理规划等。
第八条 战略规划的周期

公司战略规划周期为五年，根据企业外部环境和内部情况的变化适时滚动调整。

第三章 战略规划管理体系

第九条 战略规划工作遵循“统一规划、分层实施、过程监控”
的管理模式。

业务活动的纲领性文件，公司各业务的优化和发展、职能的充实和完善，必须围绕战略规划这一核心，做出系统谋划，经公司决策后协调一致行动。公司重大经营活动不得游离于战略规划之外。

（二）分层实施。公司各相关职能部门及成员单位按照职责分工，分别推进实施各层级规划。

（三）过程监控。公司对规划实施实行过程监控。重大规划投资项目、重大业务重组、重大管理实施方案必须报公司统一决策后方可实施，公司根据规划实施情况的评估，对公司层战略规划做出优化调整。

第十条 战略规划管理职责。

（一）公司董事会是战略规划的决策机构，负责审定公司总体战略规划和重大规划调整方案，听取公司总体战略规划执行情况的评估报告。

（二）公司经理层负责审议公司总体战略规划，协调规划编制中的重大问题；负责审定业务层战略规划、职能层战略规划；负责协调解决规划实施过程中出现的重大问题，并监督和检查规划的执行效果。

（三）公司战略规划主管部门负责组织研究、策划、编制公司总体战略规划，组织业务层战略规划和职能层战略规划的编制与预审；负责制订和分解战略规划指标体系；负责跟踪、组织评估公司总体战略规划、业务层战略规划、职能层战略规划的执行情况。
（四）公司各成员单位及相关部门负责在公司层战略规划框架内，编制各业务层战略规划及职能层战略规划；负责各自规划的实施推进，并根据环境变化及实施情况对各自规划提出调整建议。
（五）各成员单位及相关部门根据本单位的运行特点，明确本
单位及部门内部承担规划管理职能的部门和责任人，建立健全本单位的规划管理体系。

第四章 战略规划管理流程

第十一条 战略规划的编制和……
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