公告日期：2026-05-28

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2026-017
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

第九届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十九次临时会议于 2026 年 5 月 22 日以书面形式发出通知，于 2026 年 5
月 27 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过了《关于制定<战略规划管理制度>的议案》。

本议案已事先经董事会战略与发展委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司战略规划管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于制定<投资新设子公司管理办法>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司投资新设子公司管理办法》。

（三）审议通过了《关于修订<全面风险管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司全面风险管理制度》（2026 年修订）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2026年修订）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于对参股公司中以（酒泉）绿色生态产业园有限公司减资的议案》。

1.减资事项概述

中以（酒泉）绿色生态产业园有限公司（以下简称“中以产业园公司”）为公司的参股公司，注册资本：10000 万元，其中公司认缴出资 3300 万元，已实缴 396 万元，持股比例为 33%。鉴于其实际经营情况及未来发展规划，经全体股东协商一致，拟对中以产业园公司实施同比例减资。减资后，中以产业园公司注册资本由 10000 万元变更为 1200 万元，各股东持股比例保持不变，公司持股比例仍为 33%。

2.减资主体基本情况

公司名称：中以（酒泉）绿色生态产业园有限公司

公司住所：甘肃省酒泉市肃州区中以产业园总寨戈壁生态农业东区 301
法定代表人：马亮

统一社会信用代码：91620900MA72G6H62A

注册资本：10000 万元

成立日期：2019 年 4 月 18 日

经营范围：承接政府投资项目；开展招商引资及对外合作；设立园区戈壁农业产业发展基金；开展股权、产权等投资、租赁和资产管理业务；提供供应链管理服务；引进国内外现代设施农业先进技术设备、智能化、信息化控制系统推广应用；推广自有品牌，发展生态旅游和生产性服务业；开展农产品生产、加工、仓储、物流、贸易等业务；经营和管理产业园公共设施等资产，发挥现有资产作用，确保资产的保值增值；聘请专家开展各类技术咨询、培训等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（单位：人民币，未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，
中以产业园公司总资产 1188 万元，净资产 850.75 万元；2025 年度，实现
营业收入 6.5 万元，净利润 53.74 万元。

3.中以产业园公司减资前后股权结构

单位：万元

减资前 减资后

股东名称 认缴出 股权比例 认缴出 股权比例

资额 资额

酒泉市农业发展集团有限公司 3500 ……
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