公告日期：2026-05-28

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

（600354）

2025 年年度股东会资料

（召开时间：2026 年 6 月 5 日）

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

时间：2026 年 6 月 5 日 15:00

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

二、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 5 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议出席对象

（一）截至股权登记日（2026 年 6 月 2 日）收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、高级管理人员。

（三）本次会议的见证律师。

（四）其他人员。

四、现场会议主持人

董事长周彪先生

五、现场会议议程

（一）主持人宣读到会股东人数及代表股份

（二）宣读并审议以下议案

1.审议 2025 年度董事会工作报告。

报告人：董事长周彪先生

2.审议 2025 年度利润分配预案。

报告人：财务总监武兴旺先生

3.审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

4.审议关于申请公司 2026 年度银行综合授信额度并授权董事
长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

5. 审议关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日
常关联交易预计的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

6．审议关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

7．审议关于制定公司《未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》
的议案。

报告人：董事会秘书张玉财先生

8．审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

报告人：董事会秘书张玉财先生

9．审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案》的议案。

报告人：董事会秘书张玉财先生

听取报告

1.《2025 年度独立董事述职报告》。

2《. 关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案》。

（三）提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单

（四）股东和股东代表对议案进行投票表决

（五）统计投票表决结果

（六）主持人宣布表决结果

（七）与会董事在表决结果上签字确认

（八）律师宣读法律意见书

（九）宣布会议结束

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻落实股东会决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，保障了公司规范运营，公司持续稳定健康发展。

一、2025 年公司经营情况及重点工作

（一）经营情况

报告期，公司实现营业收入 11.61 亿元，同比增长 0.42%；营
业成本 7.36 亿元，较上年减少 0.47 亿元，降幅 6.03%；实现利润
总额 2.01 亿元，较上年增加 0.29 亿元，增幅 17.01%；实现净利润
1.38 亿元，较上年增加 0.21 亿元，增幅 18.13%；归属于上市公司
股东净利润 4,725.06 万元，较上年减少 262.58 万元，降幅 5.26%。
（二）主要工作情况

1.坚持战略引领，创建一流企业。

充分发挥董事会战略决策功能，锚定建设“国内一流种业领军企业”，围绕科技创新、品种转化、市场营销、数智赋能等开展专题研讨 20 余场次，群策群力，集思广益，系统谋划制定《……
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