公告日期：2026-06-06

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2026-020

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 331

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,796,994

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.21

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书张玉财先生出席了本次会议,其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告。

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 127,289,434 99.6028 462,060 0.3615 45,500 0.0357

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案。

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 127,196,234 99.5299 567,260 0.4438 33,500 0.0263

3、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 127,001,334 99.3774 609,860 0.4772 185,800 0.1454

4、 议案名称：关于申请公司 2026 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信
额度内签署相关法律文书的议案。

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） ……
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