公告日期：2025-08-15

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-021
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于增加日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次新增日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

新增日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

2025 年 8 月 13 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第九届董事会第十五次临时会议和第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》，预计公司及下属子公司与关联方酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）及其所属公司发生日常关联交易额度增加 170 万元，合计额度不超过人民币 2,525 万元，预计时间为本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止。公司董事会审议本事项时，关联董事周彪先生已对本议案回避表决。本议案无需提
交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

2025 年 8 月 13 日，公司召开 2025 年第二次独立董事专门会议，
审议通过《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》，认为本次增 加关联交易预计额度为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依 据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股 东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券 交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会 审议。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过

了《关于日常关联交易预计的公告》，预计公司 2025 年度与关联方酒
钢集团及其所属公司发生日常关联交易不超过 2,355 万元。公司前次
日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

预计金额与实际
前次预 2025 年半年度实

关联交易类别 关联人 发生金额差异较
计金额 际发生金额

大的原因

向关联人销售产 甘肃祁牧乳业有限责任 2,000 394.86

品、商品 公司 预计下半年开展

接受关联人提供的 酒钢（集团）宏联自控 320 193.70

劳务 有限责任公司 /

向关联人购销商品 酒泉钢铁（集团）有限 20 9.97

责任公司及所属公司 /

向关联人采购劳务 酒钢集团甘肃工程技术 15

有限责任公司 预计下半年开展

合 计 2,355 598.53 /

三、本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司前次日常关联交易额度预计为 2,355 万元，本次日常关联交

易预计新增 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。