公告日期：2025-10-31

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-028
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、
废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 30 日召开第九届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第九届监事会第九次临时会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订相关情况

鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》

等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司对《公司章

程》有关条款进行修订。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交

易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

本次取消监事会及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会

审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》 及工

商登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议

通过之日起至本次相关工商登记及章程备案办理完毕之日止。《公司

章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体修订情况详见《修订对照表》（附件一），修订后的《公司章

程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、制定、修订、废止部分内部治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定、修订、废止部分治

理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订并更名为《股东会议事规则》 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《审计委员会议事规则》 修订 否

5 《董事、监事津贴制度》 修订并更名为《董事津贴制度》 是

6 《信息披露管理制度》 修订 否

7 《募集资金管理办法》 修订 是

8 《董事会向经理层授权管理办法》 修订 否

9 《董事会秘书工作制度》 修订 否

10 《董事、……
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