公告日期：2026-04-30

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025年度，本人作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部相关制度要求，在董事会日常工作及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，并对相关事项发表独立客观的意见，促进董事会决策水平持续提升，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王花，女，1972年出生，中共党员，教授，硕士生导师，从事法学教育与研究工作，甘肃省专业技术人才奖励津贴获得者。现任甘肃政法大学教师，兼任中国国际法学会理事，2023年8月8日起至今，担任敦煌种业第九届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的
情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年度履职期间，公司共组织召开董事会会议7次、股东
会3次。本人在履职过程中恪守勤勉义务，以现场出席或通讯方
式全程参与上述全部会议，未发生授权委托其他董事代为表决
或无故缺席会议之情形。本人于会前充分获取审议事项相关材
料及背景信息，针对公司关联交易、对外担保、选举董事、聘
任高管等重要事项进行专项研阅，切实履行专业监督职责。在
会议表决环节，本人严格遵循独立董事职业准则，独立、客观
地行使表决权，对全部议案进行审慎研究论证并提出建设性意
见，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见
或明确同意意见。

本人出席董事会、股东会具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 应参加董事会 亲自出席会议 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数
次数

王 花 7 7 0 0 3

公司2025年度董事会及股东会的召集程序、召开流程均符
合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，相关重大事项的审议决策程序完备、合法有效。本人对董事会
的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年，本人作为董事会审计委员会的主任委员和提名委

员会的委员，出席董事会审计委员会会议7次、提名委员会会议2次，本人未有无故缺席的情况发生。

作为提名委员会的主任委员，本人对公司高级管理人员职务调整的议案和补选公司第九届董事会非独立董事的议案中有关人员的任职资格、提名程序等进行了审查；作为审计委员会的委员，本人充分发挥自己的专业背景，对公司定期报告、内部审计工作、改聘审计机构进行了审议。对2025年度董事会相关专门委员会审议的各项议案，本人均投同意票，未有对相关议案提出异议、反对和弃权的情形。

2025年度，公司共召开2次独立董事专门会议，本人认为会议审议的日常关联交易预计议案不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对相关议案均投同意票。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了公司内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性，同时与公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人通过股东会及业绩说明会，就公司发展情况及投资者关心的问题进行了沟通，认真做好与中小股东沟通交流工作；在公司股东会审议关于修改章程、对外担保等重大事项时，关注5%以下股东的表决情况，切实维护全体股东尤其是
中小股东的合法利益。

（五）现场工作情况与公司配合情况

2025年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，通过现场调研、电话等方式，与董事、高级管理……
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