公告日期：2026-04-30

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2026-014

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 15 点 00 分

召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日

至2026 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
议案名称

号 A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告。 √

2 2025 年度利润分配预案。 √

3 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。 √

4 关于申请公司 2026 年度银行综合授信额度并授权董事长在授 √

信额度内签署相关法律文书的议案。

5.00 担保议案。 √

5.01 关于审批公司 2026 年度担保额度并授权董事长在担保额度内 √

签署相关法律文书的议案。

5.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保 6,000 万元。 √

5.03 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 5,000 万元。 √

5.04 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 √

1,000 万元提供反担保的议案。

6 关于公司 2025 年度日常关联交易确认及2026 年度日常关联交 √

易预计的议案。

7 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年度审计机构的议案。

8 关于制定公司《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的 √
议案。

9 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。 √

10 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 √
案。
注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第四次会议审议通
过，会议决议公告于 2026 年 4 月 30 日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案……
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