公告日期：2026-04-30

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年，本人作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，在董事会日常工作及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，并对相关事项发表独立客观的意见，促进董事会决策水平持续提升，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周一虹，男，1964 年出生，中共党员，教授，硕士研究生
导师，甘肃省领军人才（二层次），从事会计、审计和财务管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员，兼任中国会计学会理事，中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事，甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，甘肃能化股份有限公司独立董事，兰州黄河企业股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今担任敦煌种业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会
关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何
职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独
立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职
资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的
情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2025 年度，本人本着勤勉尽责的态度，以现场或通讯方式

出席了公司董事会及股东会，本人会前认真审阅了公司提供的
各项会议材料，对全部议案进行审慎研究讨论，提出合理的意
见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各
项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发
表了事前认可意见或明确同意意见。报告期内，公司共召开董
事会 7 次，股东会 3 次，本人出席董事会、股东会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 应参加董事会 亲自出席会议 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数
次数

周一虹 7 7 0 0 3

公司 2025 年度董事会及股东会的召集程序、召开流程均符

合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，相关重大事项的审议决策程序完备、合法有效。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年，我作为董事会审计委员会的主任委员和薪酬与考

评委员会的委员,参加了董事会审计委员会召开的 7 次会议、薪酬与考评委员会召开的 1 次会议，未有缺席的情况发生。

作为审计委员会的主任委员，本人充分发挥自己的专业背景，对公司定期报告、内部审计工作、改聘审计机构进行了审议；作为薪酬与考评委员会委员，对公司制定《董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案》、修订《董事津贴制度》进行了审议。对 2025 年度董事会相关专门委员会审议的各项议案，本人均投同意票，未有对相关议案提出异议、反对和弃权的情形。
2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人认为
会议审议的日常关联交易预计议案不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对相关议案均投同意票。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了公司内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性，同时与公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人通过股东会及业绩说明会，就公司发展情况
及投资者关心的问题进行了沟通，认真做好与中小股东沟通交流工作；在公司股东会审议关于修改章程、对外担保等重大事项时，关注 5%以下股东的表决情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（五）公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本……
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