公告日期：2026-04-30

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2026-010
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年
度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次披露的日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2026 年 4 月 28 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计时间为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

2026 年 4 月 28 日，公司召开 2026 年第一次独立董事专门会议，
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案》，认为本次关联交易预计为公司日常经营业务
往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公
司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，
符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因
此，同意将该议案提交董事会审议。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

（一）日常关联交易预计和执行情况

公司 2025 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过

了《关于日常关联交易预计的议案》,2025 年 8 月 13 日召开的第九届

董事会第十五次临时会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易预

计额度的议案》。公司前次日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

前次预计 前次实际 预计金额与实
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因

向关联人销售产 甘肃祁牧乳业有限责任公司 2,000 1,175.94 业务量未达预期
品、商品

接受关联人提供 酒钢（集团）宏联自控有限责任 320 302.67

的劳务 公司

向关联人购销商 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 170 39.75

品 及所属公司

接受关联人提供 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 20 13.62

的劳务 及其所属公司

接受关联人提供 酒钢集团甘肃工程技术有限责任 15 2.00

的劳务 公司

合 计 2,525 1,533.98

三、公司本次日常关联交易预计金额和类别

（一）日常关联交易

单位：万元

占 同 类 占同类业 本次预计金额与
关联交 关联人 本次预计 业 务 比 前次实际 务比例 上年实际发生金
易类别 金额 例（%） 发生金额 （％） 额差异较大的原
……
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