公告日期：2026-05-08

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2026-019

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 101

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,377,430

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.4601

本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席6人，独立董事孙延生、钱学仁因工作原因未能出席
本次会议。
2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 99,638,329 99.2636 736,101 0.7333 3,000 0.0031

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 99,328,229 98.9547 998,401 0.9946 50,800 0.0507

3、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 99,254,229 98.8810 1,120,201 1.1159 3,000 0.0031

4、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股……
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