公告日期：2025-08-28

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-042

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十二次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第十二次会议的通知。
（三）2025 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开了此次会议。

（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2025 年半年度报
告及摘要的议案》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于重新制定公司任期制
和契约化配套制度的议案》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

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