公告日期：2026-04-15

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2026-013

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十九次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2026 年 4 月 3 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第十九次会议的通知。
（三）2026 年 4 月 13 日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。

（四）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事李恩双因工作原因，未
能出席本次会议，授权副董事长梁德权代为表决。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年度董
事会工作报告的议案》。

本议案需提交股东会审议。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年度财
务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年年度
报告及摘要的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年度利
润分配预案的议案》。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.19 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，
公司总股本 329,536,504 股，以此计算合计拟派发现金红利 62,611,935.76 元（含税）。2025 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 197,723,106.35 元，本年度公司现金分红总额占比为 31.67%。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于续聘天健会计师
事务所为公司审计机构的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

（六）同意提交股东会议审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于确认高级管理人
员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（八）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年度可
持续发展报告的议案》。

（九）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年审计
委员会履职情况报告的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《董事会关于 2025 年
度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《董事会关于独立董
事独立性自查情况的专项意见的议案》。

（十三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于修订公司章程
及公司治理制度的议案》。

本议案中《公司章程》《股东会议事规则》等制度需提交股东会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

（十四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年度
内部控制评价报告的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。