公告日期：2026-04-15

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2025年独立董事述职报告

（钱学仁）

本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，认真出席董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2025年度的履职情况报告如下：

一、 基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

钱学仁：男，生于 1966 年，中国国籍，无党派，博士，东北林业大学教授（二级），博士生导师，学术名师。1989 年毕业于东北林业大学林产化工专业，获工学学士学位，1992 年毕业于东北林业大学林产化学加工工程学科，获工学硕士学位，同年留校工作。1998 年毕业于东北林业大学木材学学科，获工学博
士学位。2003 年 11 月至 2004 年 10 月期间，受国家公派在加拿大新布朗斯维克
大学作访问教授和博士后研究工作。现兼任中国造纸学会理事、黑龙江省造纸学会理事长、黑龙江省轻工业科学技术协会常务理事、中国造纸杂志社编委、《造纸科学与技术》编委、中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员、制浆造纸科学与技术教育部重点实验室学术委员会委员、植物纤维功能材料国家创新联盟副理事长等职。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会参会情况

2025 年度，公司共计召开了 10 次董事会。本人于 2025 年 4 月任职，任职
后公司召开了 8 次董事会。具体出席情况如下：

2025 年度独立董事出席董事会和股东大会情况

参加董事会情况 参加股东
大会情况

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方 委托出 出席股东
事会次数 席次数 式参加次 席次数 缺席次数 大会次数
数

钱学仁 8 8 8 0 0 0

（二）专门委员会参会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。报告期内，参加董事会审计委员会会议 4 次，参加提名委员会会议 1次，参加战略委员会会议 3 次。具体出席情况如下：

2025 年度出席专门委员会情况

单位：次

薪酬与考核委

姓名 审计委员会 提名委员会 战略委员会
员会

钱学仁 4 1 3

（三）现场考察及公司配合情况

报告期内，在公司的积极配合下，通过实地走访调研、现场会议、微信沟通、电子邮件、腾讯会议、学习培训、战略研讨等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。包括参加黑龙江省上市公司协会举办的《上市公司独立董事财务履职能力专题培训》、《上市公司审计委员会履职能力提升培训》、《上市公司董事及高管人员培训》等业务培训。积极参与公司战略研讨会，并对公司未来战略发展的重大事项发表意见和建议。作为独立董事，于 2025年 11 月对公司进行了走访，了解企业的新产品创新与销售；参观公司 16 号纸机，
了解企业生产安全及智能制造情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。