公告日期：2026-04-15

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2025年审计委员会履职情况报告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》和《审计委员会工作 细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行相应的职责和义务，现就2025年度履职 情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司十一届审计委员会成员由张晓慧女士、孙延生先生、钱学仁先生、李迎 春先生、张成龙先生五位委员组成，其中：张晓慧女士、孙延生先生、钱学仁先 生为独立董事，主任委员由会计专业独立董事张晓慧女士担任。独立董事委员人 数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规及公司章程中关于审计委员 会人数比例的要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会全年共召开了 5 次会议，并与年审会计师
进行了沟通，审计委员会全体委员均亲自出席会议，对定期财务报告、内控情况、 聘任财务总监、审计机构聘任、发行股份购买资产等事宜进行了审议，会议召开 情况如下：

召开日期 届次 议案

十一届六次审计委

2025 年 1 月 2 日 关于聘任公司财务总监的议案。

员会

审议以下议案：

1、关于公司 2024 年审计委员会履职情况报告的议
案；

十一届七次审计委 2、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案；

2025 年 4 月 23 日 3、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
员会 为公司审计机构的议案；

4、关于公司 2025 年预计日常关联交易金额的议
案；

5、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；

6、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况的报告；

7、董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评
估报告；

8、关于公司 2025 年第一季度报告的议案。

十一届八次审计委

2025 年 8 月 25 日 关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案

员会

十一届九次审计委

2025 年 10 月 28 日 关于公司 2025 年三季度报告的议案。

员会

审议以下议案：

1、关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案的
议案；

2、关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案；
3、关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议
之补充协议（二）的议案；

……
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