公告日期：2009-06-18

股票代码：600357 股票简称：承德钒钛 公告编号：临2009-022

承德新新钒钛股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司曾于2009年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登关于召开2009年第一次临时股东大

会的通知。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决

权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开2009年第一次临时股东大会

的提示性公告。

公司已于2009年6月16日召开“08钒钛债”2009年第一次债券持有人会议，

审议“08钒钛债”债券持有人利益保护具体方案。经与会债券持有人表决通过，

债券持有人最终的利益保护方案为：由河北钢铁集团有限公司向“08钒钛债”债

券持有人提供不可撤消的、足以对到期债券还本付息的偿债担保。有关“08钒钛

债”2009年第一次债券持有人会议的出席及表决情况，请参见《承德新新钒钛股

份有限公司“08钒钛债”2009年第一次债券持有人会议决议公告》。本次债券持

有人会议审议通过的债券持有人利益保护具体方案将提交公司2009年第一次临

时股东大会审议表决。

本次换股吸收合并的相关风险已在《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨

关联交易报告书（草案）》中予以披露，公司董事会提醒投资者查阅相关信息披

露公告，注意投资风险。

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

2009年5月22日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了召开公司

2009年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2009年6月26日下午2：00

2、网络投票时间：2009年6月26日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00

（四）股权登记日：2009年6月19日

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（六）现场会议召开地点：承德云山饭店

（七）出席对象

1、截至2009年6月19日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

议案一：《关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》

（1）换股吸收合并

（2）换股价格/比例

（3）现金选择权

（4）损益归属

（5）资产的交割及股份发行

（6）员工安置

（7）吸收合并协议

（8）违约责任

（9）议案有效期

议案二：《关于“08钒钛债”债券持有人利益保护具体方案的议案》3

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的

议案》

本次股东大会会议材料详……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。