公告日期：2026-03-20

国旅文化投资集团股份有限公司
2025年年度股东会文件

2026 年 4 月 9 日

目 录

1、国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程 P3
2、独立董事 2025 年度述职报告 P5
3、议案 1：《公司 2025 年度董事会报告》P33
4、议案 2：《公司 2025 年年度报告全文及摘要》P35
5、议案 3：《公司 2025 年度利润分配预案》P36
6、议案 4：《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》P377、议案 5：《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》P38
8、议案 6：《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》P44
9、议案 7：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》P4510、议案 8：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》P50

国旅文化投资集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议主持人：董事长何新跃先生

会议时间：2026 年 4 月 9 日 星期四 14:30

现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A座 19 层会议室
主要议程：

一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。

二、 公司独立董事宣读《独立董事 2025 年度述职报告》。

三、 宣读并审议以下议案：

1、《公司 2025 年度董事会报告》；

2、《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；

3、《公司 2025 年度利润分配预案》；

4、《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》；

5、《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》；

6、《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》；

7、《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；

8、《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
四、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
五、 提名并选举监票人。

六、 会议表决。
七、 统计表决结果，向股东会报告。
八、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
九、 形成股东会决议并宣读。
十、 宣布会议结束。

国旅文化投资集团股份有限公司
2026 年 4 月 9 日

国旅文化投资集团股份有限公司2025年年度股东会文件之一

国旅文化投资集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨翼飞）

本人作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定要求，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

独立董事杨翼飞，1975 年 4 月出生，民建会员，会计学博士。2007 年 7 月
至今任厦门国家会计学院教师，职业领域为教研。现任国旅文化投资集团股份有限公司独立董事；红相股份有限公司独立董事；福建圣农发展股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人作为公司的独立董事，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会会议情况

2025 年，本人利用参加董事会和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，并积极主动调研子公司北京新线中视文化传播有限公司经营现场，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。2025 年出席会议的具体情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 会情况

应 参 加 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 出席股东
董 事 会 次……
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