公告日期：2026-03-20

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定要求，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

独立董事杨翼飞，1975 年 4 月出生，民建会员，会计学博士。2007 年 7 月
至今任厦门国家会计学院教师，职业领域为教研。现任国旅文化投资集团股份有限公司独立董事；红相股份有限公司独立董事；福建圣农发展股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人作为公司的独立董事，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会会议情况

2025 年，本人利用参加董事会和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，并积极主动调研子公司北京新线中视文化传播有限公司经营现场，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。2025 年出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况

姓名 应 参 加 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 出席股东
董 事 会 次数 式参加次 次数 会次数

次数 数

杨翼飞 14 14 7 0 0 7

2025 年，公司共召开了 14 次董事会和 7 次股东会。公司董事会、股东会的
召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的股东会和董事会。在审议董事会议案时，本人勤勉尽责，并依靠专业能力充分发表自己的意见和建议，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、出席各专门委员会会议情况

（1）预算与审计委员会

本人于 2025 年 3 月 14 日起任职公司董事会预算与审计委员会委员职务，并
于 2025 年 4 月 2 日起任职公司董事会预算与审计委员会主任委员。任职期间，
预算与审计委员会共召开 9 次会议，本人均全部出席，并充分发挥会计专长的优势，勤勉尽责，与会计师保持良好的沟通，对公司内部监督及提高公司董事会决策效率起到了积极作用。任职期间，本人重点关注了公司各期定期报告、商誉减值准备、重大资产重组等重要事项，审议聘任财务总监、续聘会计师事务所等事项，并对事项的相关议案投了赞成票，以及同意提交公司董事会审议。

（2）提名委员会

本人自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 12 月 19 日任职公司董事会提名委员会
委员期间，提名委员会共召开 2 次会议，本人均全部出席，并重点关注了公司董事会换届选举董事候选人提名及聘任高级管理人员事项，对公司第九届董事会董事候选人及高级管理人员的任职资格进行了审核，本人对相关议案投了赞成票，以及同意提交公司董事会审议。

（3）薪酬与考核委员会

2025 年，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出席 1 次会议，重点关
注了公司第九届董事会独立董事津贴标准的情况，并同意将相关议案提交公司董事会审议，在董事会审议该议案时履行回避表决。

（4）战略与投资委员会

本人于 2025 年 12 月 19 日起担任战略与投资委员会委员职务，自 2025 年
12 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日，公司暂未涉及召开战略与投资委员会事项。
3、独立董事专门会议情况

2025 年度，独立董事专门会议共召开 7 次，本人共参加了 7 次独立董事专
门会议，审议通过了 42 项议案。本人重点关注公司日常关联交易、股东回报规划、重大资产重组、部分债权转让及股权转让等事项，对相关议案……
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