公告日期：2026-03-20

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
本人于 2025 年 4 月 2 日任期届满后不再担任公司董事会独立董事。现将本人自
2025年1月1日至2025年4月 2日任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

独立董事张旺霞，1977 年 8 月出生，中共党员，北京大学法律硕士，香港
科技大学管理专业 EMBA，清华大学五道口金融学院金融专业 EMBA。历任上海国之杰投资发展有限公司副总裁；中国国际期货股份有限公司副董事长，国旅文化投资集团股份有限公司独立董事。现任誉辉资本联合创始人。

（二）是否存在影响独立性的情况

任职期间，本人作为公司的独立董事，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会会议情况

2025 年，本人利用参加董事会和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况

姓名 应 参 加 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 出席股东
董 事 会 次数 式参加次 次数 会次数

次数 数

张旺霞 3 3 0 0 0 2

2025 年在本人任职期间，公司共召开 3 次董事会，2 次股东会，本人均亲自
出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在审议董事会议案时，我本着勤勉尽责的态度，充分发表了自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、出席各专门委员会会议情况

（1）预算与审计委员会

任职期间，预算与审计委员会共召开 2 次会议，本人均全部出席。本人作为公司董事会预算与审计委员会委员，重点关注了公司年度报告、年度财务决算报告、公司计提商誉减值准备等重要工作，并对相关议案投了赞成票，以及同意提交董事会审议。

（2）提名委员会

任职期间，提名委员会共召开 1 次会议，本人出席参加。本人作为提名委员会主任委员，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，切实履行了董事会提名委员会主任委员的职责。本人重点关注了第八届董事会独立董事的补选情况并对公司拟任独立董事的任职资格进行审核，对相关议案投了赞成票，以及同意提交董事会审议。

（3）薪酬与考核委员会

任职期间，公司暂未涉及召开薪酬与考核委员会事项。

3、独立董事专门会议情况

任职期间，独立董事专门会议共召开 2 次，本人均全部参加，并审议通过 2
项议案。本人重点关注公司日常关联交易事项，对相关议案均投同意票，未有对相关议案提出异议、反对和弃权的情形。具体情况如下：

（二）行使独立董事职权的情况

任职期间，本人严格按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席独立董事专门会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见。任职期间，未出现需独立董事行使特别职权事项。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人持续加强与公司内部审计机构及中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通联动。一方面关注内部审计工作推进，就审计重点、流程优化等交流意见，助力提升内部监督效能；另一方面针对年报审计等关键工作，与年审注册会计师充分沟通审计计划、重点核查事项及财务核算疑点，监督审计过程合规性，……
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