公告日期：2026-03-20

国旅文化投资集团股份有限公司

2025 年度董事会预算与审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规，以及《国旅文化投资集团股份有限公司章程》《国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则》的规定，报告期内，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会预算与审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现对其 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会预算与审计委员会基本情况

报告期初，公司董事会预算与审计委员会由黄新建先生、李颖先生、张旺霞女士组成，其中黄新建先生为主任委员，预算与审计委员会委员中有 2 人为公司独立董事，占本委员会人数的大多数，其中主任委员为会计专业人士，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

因李颖先生被董事会聘任为公司总经理，公司于 2025 年 3 月 14 日召开董事
会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于公司调整第八届董事会预算与审计委员会委员的议案》，调整后成员名单为：黄新建先生（主任委员）、张旺霞女士、杨翼飞女士。后因黄新建先生及张旺霞女士任期已满 6 年离任，公司于 2025 年
4 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会补选独立董事胡大立先生、谢奉军先
生，同日公司召开董事会 2025 年第三次临时会议审议通过《关于公司调整第八届董事会预算与审计委员会委员的议案》，调整后委员名单为：杨翼飞女士（主
任委员）、胡大立先生、谢奉军先生。2025 年 12 月 19 日，公司董事会完成换届
选举后召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，并继续选举杨翼飞女士（主任委员）、胡大立先生、谢奉军先生为第九届董事会预算与审计委员会委员。

二、预算与审计委员会会议召开情况

会议名称 召开日期 会议内容

预算与审计委员会 审议通过

2025 年 01 月 10 日 1、《关于国旅联合 2024 年报审计汇报材料》
2025 年第一次会议

预算与审计委员会 审议通过

1、《2024 年度董事会预算与审计委员会履职
2025 年第二次会议 情况报告》；

2、《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况
评估报告》；

3、《公司董事会预算与审计委员会 2024 年度
2025 年 03 月 25 日 对会计师事务所履职情况评估报告》；

4、《关于会计政策变更的议案》；

5、《关于公司计提商誉减值准备的议案》；
6、《公司 2024 年度财务决算报告》；

7、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；

8、《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

预算与审计委员会 审议通过

2025 年 04 月 25 日 1、《关于公司 2025 年第一季度报告》。

2025 年第三次会议

预算与审计委员会 审议通过

2025 年 05 月 21 日 1、《关于变更公司财务负责人的议案》。

2025 年第四次会议

预算与审计委员会 审议通过

1、《关于本次重组符合相关法律、法规规定的
2025 年第五……
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