公告日期：2026-03-20

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2026-临 004
国旅文化投资集团股份有限公司

董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会2026年第一次会议通知于2026年3月8日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2026年3月18日上午在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度董事会
报告》。本议案尚需提交股东会审议。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《独立董事 2025 年度述
职报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度独立性自查情况表》，公司董事会对此评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会预算
与审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会预算与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年度董事会预算与审计委员会履职情况报告》。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度对会计
师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会预算与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会预算与审计委
员会对会计师事务所 2025 年度审计履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会预算与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职情况评估报告》。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度计
提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动损失的议案》。

根据聘请的评估机构及会计师事务所的独立意见，公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，使公司的
会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本议案已经公司董事会预算与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于公司 2025 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动损失的公告》。

（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度财务决
算报告》。

本议案已经公司董事会预算与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年年度报告
全文及摘要》。本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会预算与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度报告》和《国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度内部控
制评价报告》。

本议案已……
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