公告日期：2026-06-03

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2026年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 6 月 9 日

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 6 月 9 日（星期二）上午 11:00
（二）现场会议地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼董事会会议室

（三）网络投票时间：2026 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人：董事会

三、鉴证律师：北京国枫律师事务所律师

四、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）宣布现场会议开始

（三）报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项宣读各项议案

1.《关于 2026 年度追加为控股子公司提供财务资助的议案》；
2.《关于 2026 年度追加为子公司借款提供担保的议案》；

3.《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》。

（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）宣读表决结果
（十一）签署会议决议和会议记录
（十二）律师宣读股东会法律意见书
（十三）宣布现场会议结束

议案一：

关于 2026 年度追加为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展，解决子公司经营资金短缺需求，公司拟向控

股子公司提供财务资助，本年度追加财务资助 15000 万元，2026 年

资助不超过 56000 万元，资助期限一年。具体如下：

单位：万元

持股 是否

2026 年已公 2026 年追 2026 年资

资助对象 比例 收取 借款利率
告金额 加金额 助金额

（%） 利息

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