公告日期：2026-04-24

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2025年年度股东会

会议资料

2026 年 4 月 30 日

会议通知

公司决定召开 2025 年年度股东会，具体事项拟定如下：

会议时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）上午 11:00

会议地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室会议内容：
1.《2025 年度董事会工作报告》
2.《2025 年度财务决算报告》
3.《2025 年年度报告》及其摘要
4.《2025 年内部控制评价报告》
5.《2025 年度利润分配预案》
6.《关于计提 2025 年资产减值的议案》
7.《2025 年度独立董事述职报告》。
联系电话：0997-6378568 传真电话：0997-6378580

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

议案一：

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况和 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

报告期内，面对棉种销量下滑、甘草制品行业产能激增导致价格战愈演愈烈的严峻形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，凝心聚力保生产、稳经营，全力守住市场份额，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。

2025年度，公司实现营业收入48376.18万元，较上年同期减少22.22%，实现归属于母公司股东的净利润-813.3 万元，比上年同期减少 136.19%。截至报告期末，公司总资产 147434.75 万元，较上年同期增加 1.36%，归属于母公司所有者权益 65296.88 万元，较上年同期减少 6.6%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚持依法合规运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真组织召开股东会、董事会和专门委员会等会议，及时研究和决策重大事项，助力公司持续发展。

（一）董事会组织召开股东会情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开股东会 4 次，会议均采取现场
结合通讯的方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的相关要求，履行重大事项先审议后实施的决策程序，严格按照股东会的决议和授权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。股东会召开情况如下：

会议届次 召开日期 会议审议议案 审议
情况

1.《关于 2025 年度贷款计划的议案》

2.《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》

2025 年第一次 2025 年 2 3.《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案》

临时股东会 月 19 日 4.《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 通过
5.《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》

6.《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》

7.《关于 2025 年度投资计划的议案》

1.《2024 年度董事会工作报告报告》

2.《2024 年度监事会工作报告》

3.《2024 年度财务决算报告》

2024 年年度股 ……
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