公告日期：2026-05-01

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2026-017

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12
楼新农开发董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 202

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,019,475

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.6328

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取现
场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，非独立董事吴婷女士因工作原因未能列席会议。2、董事会秘书蒋才斌先生列席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 154,869,875 99.9034 43,800 0.0282 105,800 0.0684

2、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 154,857,375 99.8954 76,700 0.0494 85,400 0.0552
3、 议案名称：《2025 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 154,862,775 99.8989 70,900 0.0457 85,800 0.0554

4、 议案名称：《2025 年内部控制评价报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A ……
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