公告日期：2025-09-03

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-072

吉林华微电子股份有限公司

关于改选公司部分非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

鉴于吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东已发生变

更，拟对公司第九届董事会部分董事进行改选。公司第九届董事会非独立董事孟

鹤先生、赵连奎先生分别向董事会递交了书面辞职报告。孟鹤先生申请辞去公司

第九届董事会非独立董事职务；赵连奎先生申请辞去公司第九届董事会非独立董

事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。孟鹤先生辞去董事职务后，仍然

担任公司副总经理职务。赵连奎先生辞去董事、董事会审计委员会委员职务后仍

然担任公司控股子公司吉林华微斯帕克电气有限公司总经理职务。

公司于近日收到公司控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下

简称“亚东投资”）发来的《关于提名华微电子董事候选人的函》。经亚东投资研

究决定，提名李鹏女士、吴铁成先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公

司于 2025 年 9 月 2 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于改

选公司第九届董事会部分非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审

核，公司董事会同意将上述候选人提交公司 2025 年第三次临时股东会选举。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 原因 股子公司任职 毕的公开
承诺

孟鹤 董事 2025 年 8 2027 年 6 工作 是 副总经理 否
月 29 日 月 11 日 调整

董事、审 公司控股子公司

赵连奎 计委员会 2025 年 8 2027 年 6 工作 是 吉林华微斯帕克 否
委员 月 29 日 月 11 日 调整 电气有限公司总

经理

注：实际离任时间以公司股东会选举出新任非独立董事的时间为准。

(二) 离任对公司的影响

在股东会选举新任非独立董事前，孟鹤先生、赵连奎先生仍将继续履行其作

为董事的职责，其均不存在未履行完毕的公开承诺，并遵照公司内控相关程序做

好交接工作。本次董事辞任不会对公司正常的生产经营运行产生影响。公司对孟

鹤先生、赵连奎先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做

的贡献表示衷心的感谢！

二、关于改选公司部分非独立董事情况

鉴于公司控股股东已发生变更，拟对公司第九届董事会部分董事进行改选。

公司于近日收到公司控股股东亚东投资发来的《关于提名华微电子董事候选人的

函》。经亚东投资研究决定，提名李鹏女士、吴铁成先生为公司第九届董事会非

独立董事候选人（简历附后），候选董事任期自股东会审议通过之日起至第九届

董事会任期届满之日止。

公司于 2025 年 9 月 2 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关

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