公告日期：2025-12-13

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号： 2025-087
吉林华微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议于2025年12月12日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 修订《公司章程》部分条款并取消监事会的说明

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以及中国证券监督管理委员会（以下
简称中国证监会）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，取消监事会，免去监事职务，由董事会审计委员会依法行使相应职权，《吉林华微电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司根据上述情况及相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。
二、 本次《公司章程》修订的具体情况

1、有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，不再逐条列示；

2、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，涉及删除监事的条款不再逐条列示；

3、对《公司章程》条款序号、文字及标点符号进行了优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示。

4、其他修订详见下表：

修订前 修订后

第一条

为规范吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司或华
第一条 微电子）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”
为维护吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司或华 重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治微电子）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称
《党章》）等法律、行政法规、规章和规范性文件，制
定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。 公司（以下简称“公司”）。

经吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1999]20 号 公司经吉林省经济体制改革委员会以吉改股批〔1999〕文件批准,以发起方式设立；在吉林市市场监督管理局 20 号文件批准，以发起方式设立；在吉林市市场监督注册登记，取得营业执照，营业执照所载注册号：220 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
200000001250。 91220201717149339H。

第四条 第四条

公司注册名称：吉林华微电子股份有限公司 ……
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