公告日期：2025-12-30

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-091
吉林华微电子股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日以通讯
方式召开第九届董事会第十六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于
2025 年 12 月 26 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 5 名，实际出
席董事 5 名，其中公司董事于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、孙军先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，同意召开第九届董事会第十六次会议。

二、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关联交易管理办法》。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会议事规则》。

四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会提名委员会议事规则》。

六、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会战略委员会议事规则》。

七、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理办法>部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理办法》。

八、审议通过《关于修订<内部控制制度>部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《内部控制制度》。

九、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《信息披露管理办法》。

十、审议通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会秘书工作制度》。

十二、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.ss……
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