公告日期：2026-04-21

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2026-017
吉林华微电子股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 20 日以现场及
通讯表决方式召开第九届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知及会议资料
已于 2026 年 4 月 10 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名。其中，于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、李春风先生、徐克哲先生、孙军先生现场出席会议；孙海龙先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《吉林华微电子股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要将于 2026 年 4 月
21 日对外进行披露，年度报告及其摘要将登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时报告摘要将刊登于《上海证券报》《证券时报》。
四、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《吉林华微电子股份有限公司 2026 年第一季度报告》将于 2026 年 4 月 21 日
对外进行披露，报告全文将登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时将刊登于《上海证券报》《证券时报》。
五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《总经理工作细则》。
六、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
七、审议通过《关于制定<内部控制评价制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
九、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
十一、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会对董事(包括兼任董事的高级管理人员)的履职及薪酬情况、薪酬方案进行了考核、审查，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。

详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时将刊登
于《上海证券报》《证券时报》的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪 酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

十二、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 20……
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