公告日期：2026-04-21

吉林华微电子股份有限公司董事会

关于 2024 年度内部控制审计报告非标准审计意见

所涉及事项影响已消除的专项说明

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称国府嘉盈）对吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）2024 年度内部控制出具了否定意见的内控审计报告（国府专审字（2025）第 01010013 号）。现就 2024 年度内部控制审计报告中否定意见所涉事项的影响已消除说明如下:

一、2024 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司原控股股东上海鹏盛科技实业有限公司及其关联方
非经营性占用华微电子 149,067.82 万元资金。公司未制定有效的资金催收内控制度保障资金及时偿还，也未能实施有效措施敦促公司原控股股东履行资金占用偿还责任。
二、2024 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的情况

针对公司内部控制审计被出具否定意见事项，公司董事会、管理层高度重视公司内部控制体系建设和完善，严格按照相关的法律法规要求和上市公司的监管规则，提升规范运作水平，动态优化完善公司内部控制中的薄弱环节，优化完善公司风险防范机制，保障公司内部控制体系健康运行。

1、 制定和完善公司治理和内部控制制度，采取有效措施清收资金占用

公司修订了《公司章程》《内部控制制度》《关联交易管理办法》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理办法》《对外担保管理办法》《信息披露管理办法》等多项公司治理类制度及《资金管理制度》等公司资金管理等相关制度，并完善了审批权限表等文件，对公司对外支付资金的审批权限与流程进行了修订，并对公司其他应收款和非经营性往来资金的催收进行了制度规定。

2025 年度公司针对资金占用事项向原控股股东多次发函催收，公司于 2025 年 8 月
清收了全部被原控股股东及其关联方占用资金及利息合计 156,695.89 万元。公司上期内控重大缺陷事项已经整改完毕，本期未发现公司内控重大缺陷和重要缺陷事项。

2、 加强党的建设，规范公司治理

完成公司党委领导班子换届，配齐配强班子成员，明确党组织在法人治理结构中的决策地位，实行党委班子和董事会、经理层“双向进入、交叉任职”领导体制，确保党委前置研究重大事项，覆盖战略规划、投融资等核心领域，实现政治把关与专业决策有机统一。完善董事会成员配置，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。

3、 强化管理层合规意识，加强关键岗位合规及风险意识培训

将内部控制有效性、风险管控成效纳入管理层及关键岗位绩效考核，与薪酬、任免直接挂钩。定期组织董事、高管、财务、法务、采购等关键岗位开展内控与风险合规培训，通过案例分析、专家讲座等形式，重点覆盖关联交易识别、资金支付审批权限等关键环节。

综上，公司 2024 年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已经消除。
特此说明。

吉林华微电子股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 20 日

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