公告日期：2026-04-21

关于吉林华微电子股份有限公司

2024年度内部控制审计报告所涉非标事项

消除情况的专项说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010)51423818 传真：(010)51423816

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N TA N T S L L P
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20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
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关于吉林华微电子股份有限公司

2024 年度内部控制审计报告所涉非标事项

消除情况的专项说明

中兴华专字（2026）第 00001461 号
吉林华微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了吉林华微电子股份有限公司（以下简称“华微电子公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并于2026年4月20日出具了标准意见的内部控制审计报告（中兴华内控审计字（2026）第00000069号）。华微电子公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性业经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月28日出具了非标准意见内部控制审计报告（国府专审字（2025）第01010013号）。

参照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的要求，我们就导致华微电子公司2024年12月31日财务报告内部控制非标准审计意见的审计报告所涉及事项在2025年12月31日已消除的情况说明如下：

一、上期非标事项的具体内容

华微电子公司2024年12月31日的财务报告内部控制被出具了否定意见。具体内容如下：

截至 2024 年12月31日，华微电子公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称“上海鹏盛”）及其关联方非经营性占用华微电子公司149,067.82万元资金。华微电子公司未能制定有效的资金催收内控制度保障资金及时偿还，也未能实施有效措施敦促公司控股股东履行资金占用偿还责任。

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