公告日期：2025-12-02

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-085
创新新材料科技股份有限公司

关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额
度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

基本情况

投资金额 25 亿元

本次委托理财产品类型为中短期、流动性好、安
全性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构
投资种类 性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、
收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管
理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收
益类产品。

资金来源 自有资金

已履行及拟履行的审议程序

公司第八届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》，本议案无需提交股东大会进行审议。

特别风险提示

公司自有资金进行委托理财，用于购买低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司” “本公司”）于 2025 年 12
月 1 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在2026年度内使用单日最高余额上限为25亿元的暂时闲置自有资金购买低风
险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026
年 12 月 31 日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司及其控股子公司满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益。

（二）委托理财金额

公司 2026 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 25 亿元，在上述额度内
资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

（三）委托理财资金来源

公司及其控股子公司用于委托理财的资金为公司暂时闲置自有资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求。

（四）委托理财方式

1、委托理财受托方

公司将选择信用评级高、投研能力强、资产管理规模位居市场前列的专业金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。

2、理财产品类型

本次委托理财资金主要用于中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。单笔理财产品期限不超过 12 个月。

（五）授权期限

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

二、履行的审议程序

《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司及其控股子公司使用单日最高余额上限为 25 亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额
度内，资金可以滚动使用，期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，
该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟选择流动性好、安全性高、低风险评级的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，故公司拟定如下风险控制措施：

(一)公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的投资计划内进行决策。同时，公司制定了投资相关的制度文件，建立了投资业务内部审批流程，从决策层对投资业……
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