公告日期：2025-12-02

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-086

创新新材料科技股份有限公司

关于出售资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

为优化资源配置，降低管理成本，创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司北京贞旺科贸有限公司（以下简称“北京贞旺”）100%股权出售给公司控股股东山东创新集团有限公司（以下简称“创新集团”）。因北京贞旺自成立以来并未实质性开展业务且净资产账面价值为 0 元，经交易双方协商，本次交易价格为人民币 0 元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，创新集团为公司控股股东，同时为公司实际控制人、董事崔立新先生控制的，且公司董事、总经理王伟先生担任执行董事的公司。因此，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、第八届董事会第二
十四次会议审议通过，关联董事崔立新先生、王伟先生回避表决，本次事项无需提交股东大会审议。

本次交易不存在为北京贞旺提供担保、委托其理财，以及北京贞旺占用上市公司资金等情形。

截至 2025 年 10 月 31 日，除本次交易，过去 12 个月，公司与关联方创
新集团发生的关联交易金额为 576.49 万元；过去 12 个月，公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步优化公司管理架构与资源配置，聚焦主业发展，公司将持有的全资子公司北京贞旺 100%的股权转让给控股股东创新集团，交易对价为 0 元。北京贞旺自成立后未实际开展业务，账面净资产为 0 元，本次交易旨在剥离无实质业务实体，有效精简公司组织体系，降低不必要的管理成本，有利于公司未来发展，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选） 出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权

□其他，具体为：

交易标的类型（可多

选） 股权资产 □非股权资产

交易标的名称 北京贞旺科贸有限公司 100%股权

是否涉及跨境交易 □是 否

已确定，具体金额（元）： 0

交易价格

尚未确定

账面成本 0 元

交易价格与账面值相

不适用

比的溢价情况

放弃优先权金额 不适用

支付安排 不适用

是否设置业绩对赌条

款 是 否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事崔立新先生、王伟先生回避表决。公司独立董事召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了该事项。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次事项尚未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（四）历史关联交易情况

截至 2025 年 10 月 31 日，除本次交易，过去 12 个月，公司与关联方创新集
团发生的其他关联交易金额为 576.49 万元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。

二、 交易对方（含关联人）情况介绍
（一）交易买方简要情况

交易标的及股权比例或份 对应交易金额（万
序号 交易买方名称

额 元）

1 创新集团 北京贞旺 100%的股权 0

（二）交易对方的基本情况
关联法人/组织名称 山东创新集团有限公司

统一社会信用代码 _ 9137……
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