公告日期：2025-12-02

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-078
创新新材料科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第
二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2025 年 11 月 26 日
以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯
表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1.01《选举崔立新先生为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

1.02《选举王伟先生为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

1.03《选举许峰先生为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

1.04《选举高尚辉先生为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

1.05《选举郭金香女士为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

上述议案已经第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01《选举罗炳勤先生为独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

2.02《选举熊慧女士为独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

2.03《选举张勇先生为独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

上述议案已经第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-081）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分、制定相关制度。制度文件详
见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
公司治理制度修订及制定情况如下：

序 制度名称 是否需要提交股东大会
号 审议

1 《股东会议事规则》 是

2 《董事会议事规则》 是

3 《董事会审计委员会议事规则》 是

4 《独立董事工作制度》 ……
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