公告日期：2025-12-02

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对创新新材 2026 年度日常经营性关联交易所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方山东鲁豫阀门有限公司、山东伏生新能源科技有限公司、山东创新置业有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、Hazelbury Management Limited、邹平创新物业有限公司、山东创新集团有限公司等发生日常经营性关联交易。

公司独立董事召开了独立董事专门会议审议了该事项，同意将相关议案提交董事会审议。公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事崔立新、王伟已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，出席会议的监事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次日常经营性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会批准，与该关联交
易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2025 年度日常经营性关联交易预计和执行情况

1、向关联方采购商品/接受劳务

单位：万元

关

联 截至2025年10

交 关联人 关联交 2025年预计 月31日实际发 预计金额与实际发生金额差异较
易 易内容 金额 生金额（未经 大的原因

类 审计）

别

内蒙古 1、实际发生金额为截至2025年10
创源金 采购铝 月31日的实际交易金额；2、2024
属有限 锭、铝水 1,245,464.60 839,215.49 年底预计铝水采购单价高于2025
公司及 、设备等 年实际结算的采购铝水单价；3、
子公司 内蒙创源调整产品结构，实际采
向 购铝水量较预计有所减少。

关 山东鲁 采购设

联 豫阀门 备、配件 1、部分设备、配件采购尚未结算
人 有限公 等(包含 6,032.11 2,464.96 ；2、部分项目工程正在建设中，
采 司 修理费) 尚未完工结算。

购 该公司主要生产建筑用型材、光
商 山东华 伏产品，因房地产市场持续低迷
品 建铝业 采购废 、光伏行业竞争激烈，导致该公
科技有 型材 18,877.46 284.53 司订单减少，我公司对其销售量
……
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