公告日期：2025-12-02

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-080
创新新材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司董事会需要进行换届选举。现就相关情况公告如下：

公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会将由 9 名董事
组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。

董事会同意提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生、郭金香女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名罗炳勤先生、熊慧女士、张勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。（上述候选人简历附后）

上述候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过。独立董事候选人罗炳勤先生、熊慧女士均已取得《独立董事资格证书》，张勇先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事职责。
特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

崔立新，男，1969 年 10 月出生，毕业于中南大学，硕士学位。1990 年 7
月至 2008 年 4 月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州
金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司；2013 年 8 月至 2020 年 12 月任山
东创新集团有限公司执行董事；2007 年 11 月至今任山东创新金属科技有限公司
董事长；2022 年 12 月至今任创新新材料科技股份有限公司董事长；2023 年 7
月至今任创新实业集团有限公司董事长兼非执行董事；2023 年 6 月至今任

Bloomsbury Holding Limited 董事；2023 年 9 月至今任 Phineas Management limited
董事；2024 年 5 月至今任北京创源智新商贸有限公司经理。先后被授予“山东省劳动模范”“山东省优秀企业家”“山东省民营企业家挂帅出征百强榜领军企业家”“滨州市优秀企业家金狮奖”等诸多荣誉称号。现任十四届全国人大代表、全国工商联执委、中国有色金属工业协会副会长、山东省铝业协会常务副会长、山东省工商联副主席、滨州市铝行业协会会长。

崔立新先生为公司实际控制人，持有公司 537,506,796 股股份，并通过公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有公司股份。截至目前，崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱美女士、耿红玉女士、王伟先生合计持有本公司 1,871,042,113 股股份，合计持股比例为 49.81%，其中，杨爱美女士系崔立新兄弟崔闽的配偶，耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，崔立新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。崔立新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王伟，男，1967 年 3 月出生，毕业于山东省委党校，本科学历。1988 年 7
月至 2008 年 4 月先后任职于邹平供销社、邹平县人社局、邹平县梁邹工业设备有限公司；2007 年 11 月至今任职于山东创新金属科技有限公司，历任副总经理、
总经理、董事；2017 年 7 月 17 日至今任山东华建铝业科技有限公司董事；2019
年 10 月 31 日至今任山东智铝高性能合金材料有限公司董事；2020 年 12 月 30
日至今任山东创新集团有限公司执行董事；2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。