公告日期：2025-12-02

创新新材料科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依
法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

第二章 股东会的性质和职权

第三条 公司应当严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和本规则
的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项、购买责任保险事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七） 修改《公司章程》；

（八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（九） 审议批准本规则第五条规定的担保事项；

（十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；

（十一） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十二） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三） 审议法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第五条 股东会对于公司发生的主要交易事项的审议权限如下：

（一） 本条所称交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项：

1、 购买或者出售资产；

2、 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3、 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

4、 提供担保（含对控股子公司担保等）；

5、 租入或者租出资产；

6、 委托或者受托管理资产和业务；

7、 赠与或者受赠资产；

8、 债权、债务重组；

9、 签订许可使用协议；

10、 转让或者受让研发项目；

11、 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；

12、 上海证券交易所认定的其他交易。

以上不含公司发生的与日常经营活动有关的如下事项：（1）购买原材料、燃料和动力等；（2）接受劳务；（3）出售产品、商品等；（4）提供劳务等；（5）工程承包等与日常经营相关的交易，但资产置换中涉及该等事项的仍包含在内。

（二） 公司发生的交易（提供财务资助、提供担保除外）达到以下标准之一的，应当提交股东会审议：

1、 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

2、 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
万元；

3、 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

4、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且绝对金额超过 500 万元；

5、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

6、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

（三） 公司发生下列情形之一交易的，可以免于按照上述第（二）条规定提交股东会审议，……
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