公告日期：2025-12-02

创新新材料科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会资料

2025 年 12 月

山东·邹平

创新新材料科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）14 点 00 分

现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《董事会审计委员会议事规则》 √

2.04 《独立董事工作制度》 √

2.05 《关联交易管理办法》 √

2.06 《对外担保管理办法》 √

2.07 《对外投资管理办法》 √

2.08 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

2.09 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制 √

度》

《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机

3 构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议 √

案》

4 《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计 √

的议案》

5 《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值 √

业务的议案》

累积投票议案

6.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非 应选董事（5）人
独立董事的议案》

6.01 崔立新先生 √

6.02 王伟先生 √

6.03 许峰先生 √

6.04 高尚辉先生 √

6.05 郭金香女士 √

7.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独 应选独立董事（3）人
立董事的议案》

7.01 罗炳勤先生 √

7.02 熊慧女士 √

7.03 张勇先生 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在《中国证券报》 《上海证券

报》《证券时报》及上海证券交易所网站（ht……
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