公告日期：2025-12-02

创新新材料科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-081
创新新材料科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召
开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。

二、《公司章程》修订情况

本次修订内容主要涉及：

（一）取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；
（二）“股东大会”调整为“股东会”；

（三）根据相关法律法规和规范性文件的规定，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

因本次章程修订为全文修订，故不再逐条比对，具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《创新新材料科技股份有限公司章程》全文。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日

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