公告日期：2026-03-18

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-011
创新新材料科技股份有限公司

关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常经营性关联交易是否需要提交股东会审议：否。

本次新增日常经营性关联交易预计属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常经营性关联交易的基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

公司分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临
时股东大会、2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）、《关于公司2026 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

为满足公司日常业务需要，公司于 2026 年 3 月 17 日召开了第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意 2026 年度公司及下属子公司增加与关联方山东鲁豫阀门有限公司、创新实业集团有限公司及其子公司、邹平创源物流有限公司及其子公司、山东创新集团有限公司的日常经营性关联交易预计，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格。

公司于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议就该议案进
行了审议，并就该议案发表了明确同意的意见。独立董事专门会议审议认为：公

司预计新增的 2026 年度日常经营性关联交易事项符合国家法律法规和《公司章

程》的规定，公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格（市场利率）确

定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司

预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本

期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事同意公司《关

于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事

会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次

增加 2026 年度日常经营性关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交公

司股东会审议。

（二）本次增加日常经营性关联交易预计金额和类别

1、向关联方采购商品

单位：万元

本次增加后 本次增加关联
关联交易 关联人 关联交易 2026 年原 本次预计增 2026 年关联 交易预计金额
类别 内容 预计金额 加 交易预计金 的原因

额

采 购 设 云南、山东等地
向关联人 山东鲁豫阀门 备、配件 4,682.22 224.81 4,907.03 项目施工需要
采购商品 有限公司 等 ( 包 含 设备、材料和配
修理费) 件等
……
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