公告日期：2026-03-18

创新新材料科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

2026 年 4 月

山东·邹平

创新新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）14 点 00 分

现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于减少注册资本的议案》 √

2 《关于修订公司章程的议案》 √

3 《关于向关联方提供关联担保的议案》 √

4 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《第九届董事会第二次会议决议公告》《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》《关于向关联方提供关联担保的公告》《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、
耿红玉、王伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况

四、现场会议表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

五、统计现场会议表决结果

六、宣读现场会议表决结果

七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计

八、宣读会议整体表决结果

九、签署股东会会议记录和决议

目录

一、《关于减少注册资本的议案》...... 4
二、《关于修订公司章程的议案》...... 5
三、《关于向关联方提供关联担保的议案》...... 6
四、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》......11

一、《关于减少注册资本的议案》

各位股东：

公司分别于 2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 24 日召开了第八届董事会第十
九次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方
式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。详见公司于 2025 年 3 月 7 日
和 2025 年 3 月 25 日披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：
2025-006）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。
2026年3月10日，公司完成了回购计划，本次累计回购股份23,409,250股，约占公司总股本的比例为0.6232%，该部分股份将全部用于注销并减少注册资本，公司已于2026年3月12日向上海证券交易所提交了股份注销申请，并于2026年3月12日完成注销手续，本次注销完成后，公司总股本由3,756,072,163股减少至3,732,662,913股，注册资本由3,756,072,163元减少至3,732,662,913元。

本议案已经第九届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东予以审议！

创新新材料科技股份有限公司
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