公告日期：2026-04-25

创新新材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人熊慧，作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）等法律法规以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议、独立董事专门会，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，切实维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

熊慧，女，1968 年 6 月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工
程师，国家注册咨询工程师（投资）。2000 年 12 月至今任职于北京安泰科信息科技股份有限公司铝部/分析师－首席专家；现任新疆众和股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任创新新材料科技股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及其股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）《独董管理办法》《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开7次董事会、5次股东大会。本人出席情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东大
事姓名 会情况

应参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东大
事会次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自参 会的次数

席次数 加会议

熊慧 7 7 5 0 0 否 5

报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均发表同意意见。

2、出席专门委员会和独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核 董事会战略与 提名委员会 独立董事专门会议
独立 委员会 ESG 委员会

董事 应参 亲自 应参 亲自 亲自 应参 亲自 应参

姓名 加次 出席 加次 出席 应参加 出席 加次 出席 加次 亲自出席
数 次数 数 次数 次数 次数 数 次数 数 次数

熊慧 5 5 1 1 1 1 3 3 3 3

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极召集并主持召开薪酬与考核委员会，审议公司董事、高管薪酬方案及薪酬制度；作为公司董事会审计委员会委员，对公司各项业务的合法合规及财务管理等事项进行监督，对内部审计制度的完整性、合理性、有效性进行检查与评估，密切关注公司财务状况，仔细审阅公司定期报告，充分发挥专业职能和监督作用；作为公司董事会战略与ESG委员会委员，积极参加战略与ESG委员会会议，审议关于公司2025年度工作计划及未来公司战略及《公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》，充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用；作为公司提名委员会委员，积极参加提名委员会，审议公司董事、监事、高级管理人员2024年度配置及2025年需求，审议新一届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。